Mii de oameni au fost păcăliți de o rețea de escroci care a folosit reclame false cu celebrități pentru a fura 35 de milioane de dolari
O rețea de escroci din fostul stat sovietic Georgia a reușit să păcălească mii de persoane din Marea Britanie, Europa și Canada, furând în total 35 de milioane de dolari. Escrocii au folosit reclame false cu celebrități pe platformele de socializare, precum Facebook și Google, pentru a promova scheme frauduloase de investiții în criptomonede și alte tipuri de afaceri.
În videoclipuri deepfake și reportaje false de știri, persoane celebre precum expertul financiar Martin Lewis, prezentatoarea Zoe Ball sau aventurierul Ben Fogle au fost folosite pentru a înșela victimele, care au fost convinse să investească sume mari de bani în scheme fictive. Conform The Guardian, Marea Britanie a fost cea mai afectată, cu aproximativ 9 milioane de lire sterline furate de la victimele din această țară.
Frauda a fost descoperită după ce înregistrările și datele despre apelurile făcute dintr-un call center fraudulos din Georgia au fost scurse către postul de televiziune suedez SVT și către organizația internațională OCCRP. Aceste dovezi au fost apoi analizate de jurnaliști de la The Guardian și alte publicații din întreaga lume.
În total, aproximativ 6.000 de persoane au fost păcălite între mai 2022 și martie 2023. Rețeaua de escroci opera din Tbilisi, Georgia, și era formată din aproximativ 85 de agenți call center care contactau pensionari, angajați și proprietari de mici afaceri, încercând să-i convingă să transfere milioane de dolari din economiile lor. Aproape jumătate dintre victimele acestei rețele frauduloase proveneau din Marea Britanie.
În urma investigațiilor, s-a descoperit că escrocii obțineau datele de contact ale potențialelor victime prin agenți de marketing afiliați, care primeau comisioane pentru fiecare victimă pe care o păcăleau. Printre victime se numără și un fost doctor NHS de peste 70 de ani din Londra, care a pierdut 50.000 de lire sterline în urma unor conversații de 55 de ore cu escrocii. Înregistrările scurse sugerează că doctorul ar fi decedat la scurt timp după ultimul contact cu escrocii.
Pentru a se răsplăti din banii furați, escrocii și-au achiziționat produse de lux precum ceasuri Rolex, mașini Range Rover și bijuterii Cartier, iar angajații lor organizau petreceri luxoase. În plus, au folosit diverse platforme de plăți online, cum ar fi Revolut și Chase, pentru a ascunde urmele tranzacțiilor.
Un purtător de cuvânt al Revolut a declarat pentru The Guardian că aproximativ 60% din cazurile de fraudă raportate au provenit din platformele deținute de Meta (Facebook și WhatsApp), însă aceste companii nu au făcut nimic pentru a preveni escrocheriile sau pentru a despăgubi victimele.