ANAF verifică transferurile de bani între rude și aplică impozitul de 70% pentru sumele fără documente justificative

ANAF a intensificat controalele asupra transferurilor de bani între rude, impunând un impozit de 70% în cazul sumelor care nu pot fi justificate cu documente, conform unui comunicat oficial.

Un caz recent implică o fiică ce a primit bani de la tatăl său, antreprenor, din dividende deja declarate și impozitate. În ciuda provenienței evidente, ANAF a cerut declarații notariale și explicații suplimentare. Deoarece nu existau documente specifice privind remiterea sumei în numerar, inspectorii au decis aplicarea impozitului de 70%.

Creșterea controalelor și riscurile pentru persoanele fizice

Avocații avertizează că această măsură afectează din ce în ce mai multe persoane. Într-un caz similar din trecut, o pensionară a fost verificată după ce a primit 20.000 de euro de la fiul său pentru achiziția unei case. Atunci, impozitul pentru sumele nejustificate era de 16%, însă de la 1 iulie 2024, conform Legii 296/2023, acesta a crescut la 70%.

Pentru a evita astfel de probleme, avocații recomandă utilizarea transferurilor bancare online cu menționarea clară a scopului sumelor.

Excepțiile de la impozitare și perspectivele viitoare

În prezent, singurele sume exceptate de la această măsură sunt cele primite la nunți și botezuri, conform unui comunicat emis de ANAF în 2023. Pe fondul presiunilor bugetare, este de așteptat ca verificările fiscale să continue să crească, afectând persoanele fizice care nu pot justifica oficial proveniența fondurilor.