Acțiune împotriva unui grup infracțional organizat specializat în fals informatic, spălarea banilor și înșelăciune

Pe 9 aprilie 2025, polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Direcției de Investigații Criminale, alături de procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au efectuat 46 de percheziții la domiciliile unor persoane și la sediile unor firme, într-un dosar ce vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.

Ancheta a scos la iveală că, începând cu luna august 2024, peste 50 de persoane – cetățeni români și străini – ar fi format o rețea infracțională cu scopul de a obține câștiguri ilegale prin înșelarea unor persoane interesate de investiții.

Sub acoperirea unei firme, gruparea ar fi înființat un call-center prin care erau contactate persoane din Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda. Acestea își manifestaseră interesul pentru investiții și completaseră formulare online pe platforme false de tranzacționare promovate de membrii rețelei.

Sub pretextul unor investiții avantajoase, suspecții ar fi convins victimele să transfere sume importante de bani. În realitate, acestea nu primeau nici acțiunile promise, nici profitul invocat. Banii erau mutați prin diverse canale financiare, pentru a ascunde originea ilegală a fondurilor.

Cercetările continuă pentru documentarea completă a activității grupării și tragerea la răspundere a tuturor celor implicați.