Ilfov: Administratori de firme „fantoma”, deferiti justitiei
[caption id="attachment_11134" align="alignleft" width="300" caption="Trei barbati au fost dati pe mana justitiei pentru infractiuni economice"]
[/caption]
O grupare specializata in savarsirea de infractiuni economice a fost destructurata de catre ofiterii de investigare a fraudelor.
In cursul lunii iulie a anului 2010, Inspectoratul Judetean de Politie Ilfov a fost sesizat de catre comisari din cadrul Garzii Financiare Ilfov, cu privire la faptul ca reprezentantii a doua societati comerciale au declarat fictiv sediile sociale ale acestora in scopul sustragerii de la verificarile financiar-contabile.
De asemenea, conform sesisizarii, acestia nu au declarat organelor fiscale competente veniturile realizate din activitatile comerciale desfasurate, prejudiciind astfel bugetul de stat.
In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit ca reprezentantii celor doua firme, doi cetateni iordanieni si un cetatean irakian au creat un intreg circuit infractional format din peste 25 de societati “fantoma”, folosit la fraudarea bugetului de stat cu aproximativ 600.000 euro.
In fapt, cei trei au infiintat societatile respective prin interpusi, cu ajutorul unor procuri false. De asemenea, acestia au folosit diverse persoane care efectuau tranzactii bancare, si care semnau in alb dispozitii de plata, folosite la plata furnizorilor externi.
[pullquote]Cei trei nu au declarat organelor fiscale competente veniturile realizate din activitatile comerciale desfasurate, prejudiciind bugetul de stat.[/pullquote]
In continuare, cei trei efectuau achizitii intracomunitare de legume, fructe si carne, pe care le comercializau catre societati comerciale dintr-un complex comercial din orasul Voluntari.
Astfel, din momentul achizitionarii marfii si pana la clientul final, acesta era trecuta scriptic prin mai multe societati „fantoma”, in scopul de a ingreuna eventualele verificari ale organelor fiscale.
Cu ocazia perchezitiei efectuate la locuinta lui unuia dintre ei au fost gasite 111 stampile, in limba araba, pe care cei trei suspecti le-au utilizat la infiintarea societatilor fantoma, precum si procuri, care urmau a fi folosite la infiintarea de noi societati de acelasi tip.
Astfel, in ziua de 19.11.2010, Judecatoria Cornetu a dispus arestarea preventiva a doi dintre faptasi, ulterior acesta masura fiind prelungita de catre Tribunalul Bucuresti pana la data de 16 ianuarie.
In urma cercetarilor, politistii de investigare a fraudelor au reusit de asemenea probarea activitatii infractionale celui de-al treilea, acesta fiind retinut si prezentat astazi Tribunalului Bucuresti, care a emis mandat de arestare preventiva pe o perioada de 29 de zile pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.
[/caption]
O grupare specializata in savarsirea de infractiuni economice a fost destructurata de catre ofiterii de investigare a fraudelor.
In cursul lunii iulie a anului 2010, Inspectoratul Judetean de Politie Ilfov a fost sesizat de catre comisari din cadrul Garzii Financiare Ilfov, cu privire la faptul ca reprezentantii a doua societati comerciale au declarat fictiv sediile sociale ale acestora in scopul sustragerii de la verificarile financiar-contabile.
De asemenea, conform sesisizarii, acestia nu au declarat organelor fiscale competente veniturile realizate din activitatile comerciale desfasurate, prejudiciind astfel bugetul de stat.
In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit ca reprezentantii celor doua firme, doi cetateni iordanieni si un cetatean irakian au creat un intreg circuit infractional format din peste 25 de societati “fantoma”, folosit la fraudarea bugetului de stat cu aproximativ 600.000 euro.
In fapt, cei trei au infiintat societatile respective prin interpusi, cu ajutorul unor procuri false. De asemenea, acestia au folosit diverse persoane care efectuau tranzactii bancare, si care semnau in alb dispozitii de plata, folosite la plata furnizorilor externi.
[pullquote]Cei trei nu au declarat organelor fiscale competente veniturile realizate din activitatile comerciale desfasurate, prejudiciind bugetul de stat.[/pullquote]
In continuare, cei trei efectuau achizitii intracomunitare de legume, fructe si carne, pe care le comercializau catre societati comerciale dintr-un complex comercial din orasul Voluntari.
Astfel, din momentul achizitionarii marfii si pana la clientul final, acesta era trecuta scriptic prin mai multe societati „fantoma”, in scopul de a ingreuna eventualele verificari ale organelor fiscale.
Cu ocazia perchezitiei efectuate la locuinta lui unuia dintre ei au fost gasite 111 stampile, in limba araba, pe care cei trei suspecti le-au utilizat la infiintarea societatilor fantoma, precum si procuri, care urmau a fi folosite la infiintarea de noi societati de acelasi tip.
Astfel, in ziua de 19.11.2010, Judecatoria Cornetu a dispus arestarea preventiva a doi dintre faptasi, ulterior acesta masura fiind prelungita de catre Tribunalul Bucuresti pana la data de 16 ianuarie.
In urma cercetarilor, politistii de investigare a fraudelor au reusit de asemenea probarea activitatii infractionale celui de-al treilea, acesta fiind retinut si prezentat astazi Tribunalului Bucuresti, care a emis mandat de arestare preventiva pe o perioada de 29 de zile pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.