Ilfov: Patru persoane, surprinse in timp ce efectuau schimburi ilegale de valuta
[caption id="attachment_12981" align="alignleft" width="300" caption="Politistii au prins in flagrant patru persoane care schimbau valuta ilegal"]
[/caption]
Politistii de investigare a fraudelor au actionat in zona unui complex comercial din localitatea Dobroesti, judetul Ilfov, in vederea depistarii persoanelor care efectueaza schimburi valutare ilegale.
Oamenii legii detineau informatii potrivit carora in acest complex comercial, zilnic, sunt efectuate tranzactii valutare de ordinul sutelor de mii de euro, sumele schimbate provenind din activitati de evaziune fiscala.
In fapt, la finalizarea programului de lucru, comercianti din cadrul complexului respectiv apelau la diverse persoane in vederea schimbarii in valuta a sumelor de bani incasate.
In cursul acestei zile, patru persoane au fost depistate practicand activitati de schimb valutar ilegal, fiind sanctionate contraventional cu cate 1.500 de lei, in conformitate cu legea privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite.
De asemenea, sumele de bani gasite asupra acestora, respectiv 36 000 de dolari, 450 de euro si 2080 lei, au fost confiscate.
[/caption]
Politistii de investigare a fraudelor au actionat in zona unui complex comercial din localitatea Dobroesti, judetul Ilfov, in vederea depistarii persoanelor care efectueaza schimburi valutare ilegale.
Oamenii legii detineau informatii potrivit carora in acest complex comercial, zilnic, sunt efectuate tranzactii valutare de ordinul sutelor de mii de euro, sumele schimbate provenind din activitati de evaziune fiscala.
In fapt, la finalizarea programului de lucru, comercianti din cadrul complexului respectiv apelau la diverse persoane in vederea schimbarii in valuta a sumelor de bani incasate.
In cursul acestei zile, patru persoane au fost depistate practicand activitati de schimb valutar ilegal, fiind sanctionate contraventional cu cate 1.500 de lei, in conformitate cu legea privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite.
De asemenea, sumele de bani gasite asupra acestora, respectiv 36 000 de dolari, 450 de euro si 2080 lei, au fost confiscate.