Două persoane au fost reţinute pe bază de ordonanţă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind de 3,7 milioane lei.
Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova remis, joi, presei, cercetările au relevat faptul că, în perioada 2009 - 2010, două persoane au efectuat, prin interpunerea mai multor societăţi comerciale, operaţiuni comerciale de achiziţie din spaţiul naţional şi intracomunitar (Ungaria şi Slovacia) de cantităţi de grâu pe care le-au valorificat ulterior către beneficiari naţionali.
Cele două persoane nu au declarat respectivele activităţi comerciale organelor fiscale, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind astfel de 3.737.777 lei.
De asemenea, s-a mai stabilit că învinuiţii au ridicat în numerar de la unităţi bancare unde cele două societăţi comerciale aveau conturi deschise, prin folosirea de borderouri de achiziţie false, suma de 44.094.968 lei, bani pe care i-au folosit pentru continuarea activităţilor infracţionale descrise.
Anchetatorii au identificat bunuri mobile şi imobile deţinute de către cei doi învinuiţi, urmând ca pentru recuperarea prejudiciului să fie dispuse măsuri asiguratorii.