Dâmboviţa - Trimişi în judecată pentru evaziune fiscală de 3.000.000 euro
Doi administratori ai unei societăţi comerciale din Târgovişte sunt cercetaţi de DNA, în sarcina lor reţinându-se câte două infracţiuni de evaziune fiscală.
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Ploieşti au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Fabian Petru, administrator la S.C. Tonico General COM S.R.L. Târgovişte şi Oneaţă Mihaela Alina, administrator şi director economic al aceleiaşi societăţi, în sarcina cărora s-au reţinut câte două infracţiuni de evaziune fiscală.
În perioada iulie - octombrie 2005, în calitate de administratori ai S.C. Tonico General COM S.R.L. Târgovişte, societate cu obiect de activitate fabricarea băuturilor alcoolice, pentru a da o aparenţă de legalitate cantităţii de alcool pur pe care au comercializat-o, inculpaţii Fabian Petru şi Oneaţă Mihaela Alina au evidenţiat în contabilitatea firmei că au achiziţionat cantitatea de aproximativ 1,8 milioane litri băuturi alcoolice pe baza a 80 de facturi fiscale emise în numele unui furnizor fictiv.
Totodată, în perioada decembrie 2004 - octombrie 2005, inculpaţii au evidenţiat în contabilitatea aceleiaşi firme cheltuieli fictive pe baza a 185 de facturi fiscale emise în numele a trei furnizori fictivi în care au consemnat date nereale referitoare la achiziţia unor produse şi servicii (băuturi alcoolice, mere industriale şi lucrări de reparaţii). Prejudiciul total cauzat bugetului statului este de 11.526.502 lei (aproximativ 3.179.900 euro calculat la un curs mediu de referinţă din perioada infracţională) reprezentând accize, impozit pe profit şi TVA.
Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor şi au chemat în judecată ca persoană responsabilă civilmente.
Inculpatul Fabian Petru a mai fost trimis în judecată de procurorii Serviciului Teritorial Ploieşti al DNA, alături de funcţionari din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Dâmboviţa, în luna decembrie 2009.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Dâmboviţa.
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Ploieşti au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Fabian Petru, administrator la S.C. Tonico General COM S.R.L. Târgovişte şi Oneaţă Mihaela Alina, administrator şi director economic al aceleiaşi societăţi, în sarcina cărora s-au reţinut câte două infracţiuni de evaziune fiscală.
În perioada iulie - octombrie 2005, în calitate de administratori ai S.C. Tonico General COM S.R.L. Târgovişte, societate cu obiect de activitate fabricarea băuturilor alcoolice, pentru a da o aparenţă de legalitate cantităţii de alcool pur pe care au comercializat-o, inculpaţii Fabian Petru şi Oneaţă Mihaela Alina au evidenţiat în contabilitatea firmei că au achiziţionat cantitatea de aproximativ 1,8 milioane litri băuturi alcoolice pe baza a 80 de facturi fiscale emise în numele unui furnizor fictiv.
Totodată, în perioada decembrie 2004 - octombrie 2005, inculpaţii au evidenţiat în contabilitatea aceleiaşi firme cheltuieli fictive pe baza a 185 de facturi fiscale emise în numele a trei furnizori fictivi în care au consemnat date nereale referitoare la achiziţia unor produse şi servicii (băuturi alcoolice, mere industriale şi lucrări de reparaţii). Prejudiciul total cauzat bugetului statului este de 11.526.502 lei (aproximativ 3.179.900 euro calculat la un curs mediu de referinţă din perioada infracţională) reprezentând accize, impozit pe profit şi TVA.
Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor şi au chemat în judecată ca persoană responsabilă civilmente.
Inculpatul Fabian Petru a mai fost trimis în judecată de procurorii Serviciului Teritorial Ploieşti al DNA, alături de funcţionari din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Dâmboviţa, în luna decembrie 2009.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Dâmboviţa.