Avocatii omului de afaceri Catalin Spataru, finul chestorului Ion Stoica, seful IPJ Valcea, au facut recurs la Curtea de Apel Craiova, pentru ca „Regele Asfaltului“ din Arges sa fie judecat in libertate. Acesta a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, in urma cu doua saptamani, sub acuzatia de evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciind statul cu aproximativ 20 de milioane de euro.
Procurorii DIICOT Mehedinti, in colaborare cu BCCO Craiova si lucratori din cadrul IJJ Craiova au facut,
in ziua de 26 februarie, 30 de perchezitii domiciliare, respectiv 13 in localitatea Strehaia, 9 in judetul Hunedoara, 4 in municipiul Cluj, 3 in municipiul Timisoara si una in judetul Arges, in vederea destructurarii unui grup infractional organizat, constituit din 34 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani.
Potrivit anchetatorilor, au fost identificate 50 de societati comerciale, avand cifre semnificative de afaceri si in intelegere cu administratorii acestora, in schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operatiuni comerciale fictive, de livrare marfuri sau prestari servicii, in scopul diminuarii taxelor si impozitelor aferente bugetului de stat.
Membrii gruparii au infiintat in acest scop 5 societati comerciale, tip fantoma, cu sediul in localitatea Strehaia, acestea acumuland debite substantiale catre bugetul de stat, constand in TVA si impozit pe profit, datorat ca urmare a activitatii infractionale. Sumele de bani reprezentand contravaloarea acestor operatiuni erau achitate in conturile societatilor comerciale controlate de catre invinuiti, deschise la diverse unitati bancare, de unde erau ridicate imediat in numerar si impartite intre membrii gruparii“, se precizeaza intr-un comunicat de presa al DIICOT.
Pentru 5 dintre societatile comerciale atrase de catre suspecti s-au facturat marfuri si servicii in valoare totala de 26.400.000 lei (6 milioane de euro).
Prejudiciul total cauzat prin activitatea infractionala este estimat pana la acest moment ca fiind in suma de 20.000.000 euro.
Georgiana Leulescu-Raicu