Un grup infractional organizat, format din zece persoane, din judetele Dambovita si Giurgiu, se foloseau de firme fantoma pentru tranzactii fictive cu fier vechi. Prejudiciul estimat de procurorii DIICOT este estimat la doua milioane de euro.
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Dambovita, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul S.C.C.O. Dambovita au destructurat un grup infractional organizat de zece persoane, specializat in savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. Prejudiciul cauzat de acestia este estimat la 2.000.000 de Euro.
Sunt in derulare 11 perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Dambovita si Giurgiu, la locuintele invinuitilor precum si la sediile unor societati comerciale.
Din primele informatii relatate de aprocurorii DIICOT, membrii gruparii au obtinut beneficii financiare substantiale, prin utilizarea unor societati comerciale tip fantoma. Operatiunile comerciale fictive cu fier vechi erau facute cu o societate comerciala de profil din municipiul Targoviste. Astfel, a fost "patronii" de "fiare vechi" au evitat plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat.
La sediul D.I.I.C.O.T. - vor fi conduse 1zece persoane in vederea audierii, urmand ca dupa finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale.
Actiunea a fost realizata cu sprijinul ofiterilor din cadrul IPJ Dambovita si jandarmilor damboviteni.
EVZ.ro