Buzau: Retea de evazionisti, anihilata
O
pt perchezitii au fost efectuat in data de 24 octombrie, de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Ploiesti in municipiile Bucuresti, Buzau si Ploiesti, actiunea vizând destructurarea unui grup infractional specializat in savârsirea infractiunilor de evaziune fiscala, inselaciune, fals si spalare de bani, prejudiciul total cauzat prin aceste infractiuni fiind de aproximativ sase milioane de lei.
Potrivit unui comunicat de presa al DIICOT Ploiesti, perchezitiile au loc la domiciliile suspectilor, dar si la sediile unor societati comerciale din cele trei municipii, acestea fiind efectuate cu sprijinul Serviciului de Operatiuni Speciale Ploiesti si al jandarmilor de la Gruparea Mobila de Jandarmi \'\'Matei Basarab\'\' Ploiesti.
Membrii grupului infractional, coordonati de Serban Gheorghe, au utilizat noua societati comerciale pentru a obtine beneficii financiare substantiale, prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat.
Bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 2,6 milioane lei, dupa ce, in baza unor facturi fictive de achizitii emise de firmele \'fantoma\' controlate de catre invinuiti, a fost dedus in mod nelegal TVA suspectii sustragându-se de la plata impozitului pe profit.
De asemenea, in cursul anului 2010, membrii gruparii au indus in eroare reprezentantii SC Limar Imex SRL Ploiesti cu ocazia desfasurarii unor operatiuni comerciale, valoarea prejudiciului fiind de aproximativ 3,2 lei.
Seful DIICOT Ploiesti, Ionut Botnaru, a declarat pentru AGERPRES ca perchezitiile sunt in desfasurare, pâna in acest moment fiind adus la audieri liderul grupului infractional.
In vederea recuperarii prejudiciului a fost instituit sechestru asigurator pe mai multe imobile in valoare de aproximativ patru milioane de lei.
Procurorii DIICOT efectueaza cercetari sub aspectul savârsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional, evaziune fiscala, inselaciune, fals si spalare de bani.
AGERPRES
pt perchezitii au fost efectuat in data de 24 octombrie, de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Ploiesti in municipiile Bucuresti, Buzau si Ploiesti, actiunea vizând destructurarea unui grup infractional specializat in savârsirea infractiunilor de evaziune fiscala, inselaciune, fals si spalare de bani, prejudiciul total cauzat prin aceste infractiuni fiind de aproximativ sase milioane de lei.
Potrivit unui comunicat de presa al DIICOT Ploiesti, perchezitiile au loc la domiciliile suspectilor, dar si la sediile unor societati comerciale din cele trei municipii, acestea fiind efectuate cu sprijinul Serviciului de Operatiuni Speciale Ploiesti si al jandarmilor de la Gruparea Mobila de Jandarmi \'\'Matei Basarab\'\' Ploiesti.
Membrii grupului infractional, coordonati de Serban Gheorghe, au utilizat noua societati comerciale pentru a obtine beneficii financiare substantiale, prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat.
Bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 2,6 milioane lei, dupa ce, in baza unor facturi fictive de achizitii emise de firmele \'fantoma\' controlate de catre invinuiti, a fost dedus in mod nelegal TVA suspectii sustragându-se de la plata impozitului pe profit.
De asemenea, in cursul anului 2010, membrii gruparii au indus in eroare reprezentantii SC Limar Imex SRL Ploiesti cu ocazia desfasurarii unor operatiuni comerciale, valoarea prejudiciului fiind de aproximativ 3,2 lei.
Seful DIICOT Ploiesti, Ionut Botnaru, a declarat pentru AGERPRES ca perchezitiile sunt in desfasurare, pâna in acest moment fiind adus la audieri liderul grupului infractional.
In vederea recuperarii prejudiciului a fost instituit sechestru asigurator pe mai multe imobile in valoare de aproximativ patru milioane de lei.
Procurorii DIICOT efectueaza cercetari sub aspectul savârsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional, evaziune fiscala, inselaciune, fals si spalare de bani.
AGERPRES