În cursul zilei 1 noiembrie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Ialomiţa au dispus începerea urmăririi penale faţă de trei persoane şi au finalizat cercetările cu privire la alte două, cu propunere de trimitere în judecată.
A fost dispusă începerea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală faţă de o femeie, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Slobozia, care în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul social în oraşul Căzăneşti nu a înregistrat în evidenţele contabile operaţiunile comerciale derulate. Astfel, în perioada 2007 – 2012, a produs bugetului de stat un prejudiciu în valoare de 23620 de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit şi a declarat organelor fiscale sume de bani mai mici decât cele înregistrate în evidenţa contabilă, sustrăgându-se în acest fel de la plata obligaţiilor fiscale cu suma de 5878 lei.
Începerea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală şi tentativă la evaziune fiscală a fost dispusă şi faţă de un bărbat de 35 de ani, din municipiul Slobozia. Acesta este învinuit că în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din municipiul Slobozia, în perioada 2010 – 2011, a evidenţiat în actele contabile operaţiuni comerciale fictive reprezentând achiziţii de cereale, materiale de construcţii şi prestări servicii în valoare de 1.300.000 lei, având ca rezultat diminuarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, cu suma de 770.563 lei. De asemenea, în sarcina acestuia s-a reţinut faptul că a stabilit cu rea credinţă TVA, încercând să obţină o rambursare ilegală în valoare de 1.000.000 lei, ce nu a fost acordată.
De asemenea, s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală faţă de o tânără în vârstă de 29 de ani, administrator al unei societăţi comerciale cu sediul social în municipiul Slobozia, care în perioada 2009 – 2010, nu a evidenţiat în actele contabile un număr de 12 facturi fiscale de livrare materiale de construcţii şi prestări servicii, n valoare de 750.000 lei, având ca rezultat diminuarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat cu suma de 251.760 lei.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Ialomiţa au finalizat cercetările, cu propunere de trimitere în judecată, faţă de un tânăr de 22 de ani, din judeţul Prahova, administrator al unei societăţi comerciale cu sediul social în comuna Munteni – Buzău. În sarcina acestuia s-a reţinut că în primele luni ale anului 2011, a evidenţiat în contabilitatea societăţii facturi fictive de cheltuieli reprezentând prestări servicii, sustrăgându-se în acest fel de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului statului, cu suma de 215.471 lei.
Tot in ziua de 1 noiembrie a fost promovat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa şi un dosar penal în care s-a propus trimiterea în judecată a unui bărbat de 58 de ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals. Cel în cauză este acuzat că în cursul anului 2008 a indus în eroare un alt agent economic cu suma de 40.000 de euro, cu ocazia încheierii unui contract de vânzare – cumpărare al activelor unei societăţi comerciale din comuna Giurgeni.