Administratorul unei firme cu capital chinez, cu sediul în localitatea Pârscov, a fost trimis în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Ploieşti pentru evaziune fiscală, uz de fals şi spălare de bani, cu un prejudiciu de circa 20 de milioane de lei.
Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a inculpatului Luo Wensen, administrator al S.C. United Electric Industry S.R.L. comuna Pârscov, judeţul Buzău în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni, evaziune fiscală, în formă continuată (26 acte materiale), uz de fals, în formă continuată (26 acte materiale) şi spălare de bani, în formă continuată (32 acte materiale).
Potrivit unui comunicat transmis miercuri de DNA, în rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut că în perioada octombrie 2007 - februarie 2011, inculpatul Luo Wensen, în calitate de administrator al S.C. United Electric Industry S.R.L., a evidenţiat în contabilitate acestei firme operaţiuni comerciale fictive, constând în aprovizionări cu produse electrocasnice şi prestări servicii, prin folosirea a 26 de facturi fiscale emise de furnizori nereali din judeţele Giurgiu, Constanţa şi municipiul Bucureşti, în această modalitate, bugetul statului fiind prejudiciat cu suma de 6.662.763,13 lei, echivalentul a 1.719.910,98 euro, calculat la cursul mediu din perioada infracţională reţinută în cauză, reprezentând T.V.A. dedusă nelegal şi impozit pe profit sustras, sumă cu care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Buzău s-a constituit parte civilă în procesul penal’.
De asemenea, în perioada februarie 2008-martie 2009, pentru a crea aparenţa de legalitate a provenienţei sumei de 14.523.763,90 lei provenite din evaziune fiscală, inculpatul Luo Wensen a transferat aceşti bani, prin 32 operaţiuni bancare, din conturile societăţii pe care o administra în conturile societăţilor cu care a derulat relaţii comerciale fictive, de unde a fost externalizată în Republica China, se mai precizează în comunicatul de presă.
În vederea recuperării prejudiciului, a fost instituit sechestrul asigurator asupra unor bunuri mobile şi imobile aparţinând S.C. United Electric Industry S.R.L. Pârscov, judeţul Buzău, ca parte responsabilă civilmente, iar dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Buzău.
AGERPRES