Două persoane au fost arestate preventiv pentru o perioadă de 29 de zile într-un dosar de evaziune fiscală cu produse petroliere, prejudiciul fiind estimat la 12 milioane de euro, iar pe numele unui al treilea suspect a fost emis mandat de arestare în lipsă.
Şeful DIICOT Ploieşti, Ionuţ Botnaru, a declarat, joi, că Tribunalul Prahova a emis mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile pe numele a doi suspecţi, între care liderul grupului infracţional, Silviu Florin Teodosiu, sub acuzaţiile de constituire de grup infracţional organizat şi evaziune fiscală.
De asemenea, instanţa de judecată a emis mandat de arestare în lipsă pe numele unui al treilea suspect care nu a fost găsit.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti, împreună cu poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti, au efectuat, marţi, şase percheziţii domiciliare în municipiile Bucureşti, Râmnicu Vâlcea şi Câmpina, acţiunea vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune şi spălare de bani, având ca obiect produse petroliere.
În urma cercetărilor, s-a stabilit că membrii grupării, sub coordonarea liderului Silviu Florin Teodosiu, au utilizat douăzeci de societăţi comerciale pentru a obţine beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, rezultate din operaţiuni comerciale cu produse petroliere.
Practic, se achiziţiona subprodus petrolier de la furnizori reali, după care, prin firmele administrate de patru dintre învinuiţi, se schimba calitatea mărfii, scriptic, din combustibil lichid uşor în motorină, după care se factura motorină către firmele deţinute de liderul grupului infracţional sau de alte persoane indicate de acesta, marfa fiind apoi vândută către diferiţi beneficiari drept motorină.
O altă modalitate de comitere a infracţiunilor consta în achiziţionarea motorinei de la societăţi aflate în insolvenţă care erau scutite de plata TVA -ului, de către firmele aparţinând membrilor grupului infracţional, după care aceasta era vândută către firmele administrate de către liderul grupării, în preţ fiind inclus TVA-ul .
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de aproximativ 12 milioane de euro.
Potrivit lui Botnaru, gruparea infracţională era formată din şase persoane, dintre care două erau arestate în alte cauze, una este dispărută, două au fost reţinute, primind, ulterior, mandate de arestare preventivă, iar o alta este cercetată în stare de libertate.
AGERPRES