I. Giora, de 52 de ani, din localitatea Voluntari, judeţul Ilfov şi D. Lucreţiu, de 41 de ani, din localitatea Câmpina, judeţul Prahova, administratori ai unor societăţi comerciale, sunt suspectaţi de poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor din cadrul I.P.J. Constanţa, de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Aceştia nu au putut prezenta documentele de transport fluvial pentru 90 de tone de motorină.
În urma investigaţiilor efectuate de oamenii legii, pe 20 ianuarie s-a început urmărirea penală faţă de cei doi bărbaţi, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
Poliţiştii au constatat faptul că suspecţii nu au prezentat evidenţele contabile ale societăţilor comerciale pe care le administrau, necesare înregistrării operaţiunilor de tranzacţionare a produselor petroliere. De asemenea, a reieşit că aceştia nu aveau contracte comerciale specifice şi avize de expediţii pentru marfa transportată, facturi fiscale, jurnale de vânzări-cumpărări, registru de casă sau ordine de plată.
Pentru recuperarea prejudiciului, s-a luat măsura asiguratorie a sechestrului judiciar asupra bunurilor tranzacţionate de cele două societăţi comerciale, în valoare de 670.000 de lei şi asupra a 190,478 litri de motorină, în valoare de 987.275, 20 de lei.
În cauză poliţiştii continuă cercetările pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a celor doi suspecţi.
AGERPRES
I. Giora, de 52 de ani, din localitatea Voluntari, judeţul Ilfov şi D. Lucreţiu, de 41 de ani, din localitatea Câmpina, judeţul Prahova, administratori ai unor societăţi comerciale, sunt suspectaţi de poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor din cadrul I.P.J. Constanţa, de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Aceştia nu au putut prezenta documentele de transport fluvial pentru 90 de tone de motorină.
În urma investigaţiilor efectuate de oamenii legii, pe 20 ianuarie s-a început urmărirea penală faţă de cei doi bărbaţi, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
Poliţiştii au constatat faptul că suspecţii nu au prezentat evidenţele contabile ale societăţilor comerciale pe care le administrau, necesare înregistrării operaţiunilor de tranzacţionare a produselor petroliere. De asemenea, a reieşit că aceştia nu aveau contracte comerciale specifice şi avize de expediţii pentru marfa transportată, facturi fiscale, jurnale de vânzări-cumpărări, registru de casă sau ordine de plată.
Pentru recuperarea prejudiciului, s-a luat măsura asiguratorie a sechestrului judiciar asupra bunurilor tranzacţionate de cele două societăţi comerciale, în valoare de 670.000 de lei şi asupra a 190,478 litri de motorină, în valoare de 987.275, 20 de lei.
În cauză poliţiştii continuă cercetările pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a celor doi suspecţi.
AGERPRES