Percheziții în Prahova într-un dosar de trafic de migranți
Procurorii DIICOT Ploiești au reținut șapte persoane sub acuzața de spălare de bani și facilitarea șederii ilegale în România, în urma unei acțiuni desfășurate de aceștia. Membrii grupului sunt acuzați că obțineau bani de la cetățenii din Asia în schimbul documentelor necesare pentru a intra în România, fără a le oferi un loc de muncă, așa cum le promiteau. La efectuarea perchezițiilor, polițiștii au descoperit genți pline cu sute de mii de euro și lei, obținuți în mod ilegal de la muncitorii asiatici. Conform anchetatorilor, o parte din acești bani au fost investiți în construirea unei clădiri.
”La data de 03.05.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus reținerea a șapte inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de migranți, facilitarea șederii ilegale în România și spălarea banilor.
În cauză s-a reținut faptul că, în anul 2021, în județul Prahova s-a constituit un grup infracțional organizat, în scopul săvârșirii unor infracțiuni, printre care traficul de migranți și facilitarea șederii ilegale în România.
Astfel, în perioada 2021 – aprilie 2023, parte din membrii grupului au solicitat și obținut eliberarea avizelor de muncă, în vederea angajării, pentru cetățeni străini proveniți preponderent din India, Bangladesh, Pakistan, Nepal și Sri Lanka, în baza cărora le erau eliberate vize de muncă și dreptul de intrare pe teritoriul României”, se arată într-un comunicat al poliției.
Suspecții au primit diferite sume de bani de la cetățeni străini, fără a le oferi locuri de muncă, așa cum promiteau, ci doar condițiile necesare pentru migrare, contra cost. De asemenea, aceștia au furnizat servicii de cazare și transport către zona de vest a frontierei românești.
Pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor, sumele obținute din traficarea cetățenilor străini au fost transferate în diverse conturi bancare și investite în construcția unui imobil. La data de 3 mai 2023, au fost efectuate zece percheziții domiciliare în județele Prahova și Ialomița, în urma cărora au fost găsite și ridicate sume de 219.240 euro, 88.700 lei, 5.200 USD și 200 lire sterline, 11 telefoane mobile, 5 laptopuri, un stick USB, 7 ștampile, 25 carduri bancare și mai multe documente cu valoare probatorie.
Astăzi, un judecător de drepturi și libertăți din cadrul tribunalului Prahova a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a doi dintre inculpați, pentru o perioadă de 30 de zile. Cât despre ceilalți cinci inculpați, procurorii au decis să aplice măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.