Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi a comunicat desfășurarea a 38 de percheziții în localitățile București, Ploiești, Cluj și Ialomița
Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi a informat despre desfășurarea a 38 de percheziții, în data de 7 noiembrie, în diverse localități din România, inclusiv București, Ploiești, Cluj și Ialomița. Aceste acțiuni au fost întreprinse în cadrul a două anchete în curs, având ca obiect o presupusă fraudă în valoare de 15 milioane de euro, conform agenției de presă News.ro.
De asemenea, au fost demarate investigații în Cipru, Cehia, Malta, Monaco și Statele Unite, prin intermediul cooperării internaționale, conform comunicatului de presă al EPPO. Aceste investigații vizează șase proiecte informatice finanțate de Uniunea Europeană, având ca scop dezvoltarea de soluții software inovatoare. Faptele investigate ar putea constitui infracțiuni de fraudă și spălare de bani. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a inițiat, de asemenea, investigații suplimentare asupra acelorași fapte.
Conform anchetei, în perioada 2019-2022, beneficiarii proiectelor au furnizat documente false sau inexacte privind servicii sau servicii supraevaluate care nu au fost niciodată prestate. De asemenea, au emis facturi frauduloase pentru achiziționarea de bunuri, obținând astfel în mod nejustificat fonduri de la bugetul UE în valoare de cel puțin 15 milioane de euro, conform sursei citate.
Ancheta relevă că beneficiarii au creat ulterior circuite financiare interne și internaționale frauduloase, în scopul canalizării fondurilor în beneficiul propriu, conform comunicatului de presă al EPPO.
Un număr de persoane investigate au fost aduse la sediul EPPO din București pentru a fi informate cu privire la statutul lor de suspecți, iar altele urmează să fie aduse în zilele următoare.
Faptele investigate ar putea implica infracțiuni de fraudă și spălare de bani, precizează sursa menționată.
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a deschis, de asemenea, investigații complementare cu privire la aceleași fapte.
EPPO a beneficiat de sprijinul structurii de sprijin a EPPO din România, Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și structurilor teritoriale subordonate, Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din România, Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) și structurilor teritoriale subordonate, precum și de sprijinul Poliției Române – Direcția de Operațiuni Speciale și Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Române.
EPPO reprezintă Parchetul independent al Uniunii Europene și este responsabil pentru investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.