Evaziune fiscală de aproape un milion de euro din tranzacţii cu deşeuri feroase

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Giurgiu, care gestionează un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproape un milion de euro provenit din tranzacții cu deșeuri feroase, au efectuat marți șase percheziții domiciliare în județele Giurgiu și Ilfov. Acestea au vizat atât domiciliile unor persoane fizice, cât și sediile sociale ale unor persoane juridice. În urma audierilor, două persoane au fost reținute.

„În perioada martie-septembrie 2022, reprezentanții unei societăți comerciale din județul Giurgiu ar fi livrat către trei operatori economici cantități semnificative de deșeuri feroase și neferoase, în valoare de aproximativ 27.000.000 de lei. Ulterior, sumele ar fi fost virate în conturile societății comerciale și retrase prin intermediul cardurilor bancare. Din cercetări a rezultat că bugetul general consolidat ar fi fost prejudiciat cu 4.835.374 de lei, ca urmare a neînregistrării în actele contabile ale societății a facturilor fiscale de livrare deșeuri, precum și a neachitării contribuției la fondul de mediu”, informează Poliția Județeană Giurgiu.

În urma perchezițiilor, patru persoane au fost aduse la audieri, în baza mandatelor de aducere. Dintre acestea, două persoane, un bărbat de 31 de ani din comuna Vidra, județul Ilfov, și un bărbat de 49 de ani din comuna Daia, județul Giurgiu, au fost reținute pentru 24 de ore. Anchetatorii au instituit și măsuri asigurătorii asupra bunurilor imobile și mobile aparținând persoanelor bănuite de evaziune fiscală.