Conturile AUR și ale lui Marius Lulea, blocate de Libra Bank. Sesizare transmisă la Oficiul pentru Prevenirea Spălării Banilor

Conturile partidului AUR și ale unor firme în care Marius Lulea, prim-vicepreședinte al formațiunii, este acționar, au fost blocate de Libra Internet Bank. Măsura a fost luată din cauza refuzului lui Lulea de a declara sursa veniturilor sale, conform unor surse guvernamentale citate de economedia.ro.

În baza Legii 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor, instituțiile bancare sunt obligate să solicite justificarea averii persoanelor expuse politic. Deși Marius Lulea nu a ocupat funcții publice și nu este obligat să își publice declarația de avere, poziția sa de conducere într-un partid politic impune, din perspectiva legii, clarificarea sursei fondurilor. Pentru că nu a răspuns solicitărilor, banca a blocat mai întâi conturile personale ale lui Lulea, la începutul lunii aprilie, apoi și conturile partidului, având în vedere că acesta era împuternicit cu drept de semnătură.

Într-un răspuns pentru Economedia, reprezentanții Libra Bank au transmis că aplică „în mod egal și transparent” toate reglementările impuse de BNR, indiferent de afilierea politică a clienților.

Conform sursei citate, banca a sesizat și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, după ce a identificat tranzacții considerate suspecte prin conturile AUR. Ar fi vorba despre plăți repetate, în sume mari, către o firmă suspectată că ar intermedia legături cu entități controlate de Ionuț Marcel Păcuraru, patronul postului Realitatea Plus. Totodată, au fost înregistrate numeroase donații și împrumuturi de la persoane fizice care nu ar fi avut, aparent, capacitatea financiară de a susține respectivele sume.