Percheziții în România și Republica Moldova într-un dosar de criminalitate informatică cu prejudiciu estimat la 2 milioane de euro

Poliția Română și procurorii DIICOT efectuează, joi, 32 de percheziții în București și în județele Dâmbovița și Constanța, într-un dosar de criminalitate organizată transfrontalieră care vizează o grupare suspectată de comiterea unor infracțiuni informatice. Percheziții simultane au avut loc și în Republica Moldova, în baza unei echipe comune de anchetă constituite sub egida EUROJUST.

Conform autorităților, gruparea ar fi acționat atât pe teritoriul României, cât și în Republica Moldova, fiind specializată în obținerea de fonduri prin atacuri informatice precum phishing, „man-in-the-middle” și fraude pe platforme online. Fondurile ar fi fost transferate inițial în conturi ale unor firme înființate în străinătate (Spania, Italia, Germania), ulterior fiind convertite în monede virtuale prin intermediul unor platforme de tranzacționare.

Pentru a masca proveniența ilicită a fondurilor, membrii grupării ar fi folosit documente false, ar fi înființat companii fictive și ar fi recrutat persoane care să pună la dispoziția grupului conturi bancare și carduri.

În cadrul anchetei, au fost identificate peste 30 de victime – persoane fizice și juridice – prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 2 milioane de euro.

Activitățile din România se desfășoară sub coordonarea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Galați, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați și al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați. La acțiune participă și jandarmi din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Audierile sunt în desfășurare la sediul DIICOT Galați.