Fraudă de 100 de milioane de euro cu fonduri europene, investigată de Parchetul European la București. Cetățean italian, liderul rețelei

Parchetul European (EPPO) de la București a trimis în judecată un dosar în care sunt inculpate trei persoane, inclusiv un cetățean italian considerat liderul unui grup infracțional organizat, acuzat de fraudarea a peste 100 de milioane de euro din fonduri europene și naționale.

Potrivit anchetei, între 2019 și 2024, membrii grupului ar fi participat la 23 de licitații publice în România, câștigând 13 dintre acestea, în domeniul infrastructurii de apă și canalizare. Fondurile au provenit din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) și Programul de Dezvoltare Durabilă (PDD).

Gruparea ar fi utilizat documente false pentru a-și demonstra eligibilitatea, prezentând cifre de afaceri umflate și experiență fictivă în proiecte internaționale. Una dintre companiile implicate ar fi declarat o cifră de afaceri de peste 50 de milioane EUR, deși în realitate aceasta era de aproximativ 1,5 milioane EUR.

Cetățeanul italian a fost reținut în 5 februarie 2025. Procurorii avertizează că lucrări de infrastructură de sute de milioane de euro riscă să fie blocate ca urmare a anchetei.