Percheziții în București și trei județe la o grupare acuzată că a fraudat sistemul fiscal britanic cu peste un milion de lire sterline
Poliția Română a efectuat joi 13 percheziții în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, vizând o rețea suspectată că a prejudiciat sistemul britanic de returnare a taxelor cu mai bine de un milion de lire sterline.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), dosarul penal a fost deschis în 2024, ca urmare a unei sesizări din oficiu formulate de Direcția de Investigare a Criminalității Economice. Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, sunt derulate cercetări pentru infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălare de bani.
„În data de 10 iulie, pentru completarea probelor, polițiștii desfășoară 13 percheziții domiciliare la adrese din București și din județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, vizând persoane bănuite de implicare în activități infracționale”, a transmis IGPR.
Anchetatorii susțin că, începând din septembrie 2023, un grup infracțional format din 16 persoane (autori și complici) ar fi accesat ilegal platforme informatice ale guvernului britanic. Aceștia ar fi obținut acces la conturi autentice „Government Gateway”, pe care le-ar fi modificat sau clonat, utilizând datele contribuabililor britanici, inclusiv numerele de asigurare socială.
Rețeaua ar fi compromis peste 1.000 de conturi și ar fi introdus date fictive în sistemul HMRC (Her Majesty\'s Revenue and Customs), folosind identități false și creând angajatori fictivi. Prin această metodă, au fost înregistrate cereri frauduloase de returnare a impozitelor, în special prin sistemul PAYE (Pay As You Earn). Sumele astfel obținute ar fi fost virate în conturi bancare din Marea Britanie, aflate sub controlul suspecților.
Ulterior, banii ar fi fost retrași în numerar sau transferați în lanț prin mai multe conturi, pentru a ascunde proveniența lor ilegală. Conform probelor actuale, prejudiciul total se ridică la 1.063.939,5 lire sterline, echivalentul a 6.170.849,1 lei.
Operațiunea beneficiază de sprijinul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Institutului Național de Criminalistică, Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, precum și al inspectoratelor de poliție din Ilfov, Călărași și Giurgiu.
De asemenea, ancheta se desfășoară în cooperare cu autoritățile din Marea Britanie, prin intermediul EUROJUST, fiind încheiat un acord european de colaborare pentru schimbul de probe și identificarea tuturor membrilor rețelei. Cercetările continuă în vederea completării dosarului, recuperării prejudiciului și tragerii la răspundere penală a celor implicați.