Percheziții în Timiș și Ilfov într-un caz de evaziune fiscală
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Timiș, coordonați de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, au efectuat la sfârșitul săptămânii trecute 10 percheziții domiciliare în județele Timiș și Ilfov, într-un dosar ce vizează fapte de evaziune fiscală.
„În data de 26 iulie 2025, polițiștii au pus în aplicare 10 mandate de percheziție domiciliară în mai multe localități din județul Timiș, precum și în Voluntari (Ilfov), în cadrul unei anchete penale privind comiterea infracțiunii de evaziune fiscală”, a transmis IPJ Timiș luni după-amiază.
Acțiunile s-au desfășurat în Giarmata, Dumbrăvița, Topolovățu Mare, Ghiroda și Voluntari. Sunt vizați doi bărbați, de 44 și 67 de ani, și o femeie de 54 de ani. Potrivit anchetatorilor, începând cu 1 ianuarie 2022, aceștia ar fi obținut venituri semnificative, dar nedeclarate, din închirierea pensiunii Kubiq din Giarmata – folosită pentru organizarea de petreceri – și din activități de tip ride-sharing prin intermediul unor platforme online, evitând astfel plata taxelor către stat.
În timpul descinderilor, au fost ridicate pentru cercetări mai multe documente contabile, contracte de închiriere, înscrisuri bancare, echipamente informatice (inclusiv trei telefoane mobile, un laptop și două stick-uri USB), precum și suma de 7.893 de lei, suspectată a proveni din activități ilegale.
La acțiune au participat și polițiști de la Serviciul Criminalistic și Serviciul pentru Acțiuni Speciale Timiș, specialiști ai IPJ Ilfov, dar și reprezentanți ai ITM Timiș, DSVSA Timiș și DSP Timiș.
Pensiunea Kubiq din Giarmata, aflată în centrul anchetei, este cunoscută de ani buni ca un loc unde se organizează petreceri nocturne care, potrivit localnicilor, afectează liniștea publică. În perioada pandemiei, astfel de evenimente au continuat, în ciuda sancțiunilor aplicate. În vara anului 2021, o mașină a fost incendiată intenționat în fața pensiunii, iar în trecut, printre participanții la petreceri s-ar fi numărat, conform unor surse, membri ai lumii interlope și chiar polițiști.
IPJ Timiș a precizat că în 2022 au fost primite mai multe sesizări din partea cetățenilor, soluționate prin sancționarea repetată a proprietarului sau organizatorilor. Locația a fost inclusă în patrulările regulate ale echipajelor de intervenție.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și a tragerii la răspundere a tuturor celor implicați, conform prevederilor legale.