Percheziții DNA în Argeș: Prejudiciu de 9 milioane de euro din rambursări fictive de TVA
Trei firme de transport din județul Argeș și 12 persoane fizice sunt vizate într-o anchetă de amploare a Direcției Naționale Anticorupție, care investighează rambursări ilegale de TVA în valoare de aproximativ 9 milioane de euro. Luni dimineață, forțele de intervenție au descins la sediile societăților comerciale implicate.
Potrivit unui comunicat emis de DNA, perchezițiile au început în dimineața zilei de 28 iulie și vizează un dosar penal deschis în luna mai, ce privește suspiciuni de fraudă fiscală. Operațiunea a fost desfășurată cu sprijinul jandarmilor și al trupelor speciale.
Anchetatorii susțin că prejudiciul estimat depășește 46 de milioane de lei, dintre care peste 34 de milioane de lei ar fi fost rambursați direct, iar aproape 12 milioane de lei compensați. O sumă suplimentară de peste 8 milioane de lei a fost blocată înainte de a fi rambursată.
Schema investigată presupune depunerea unor declarații false privind operațiuni comerciale inexistente, derulate în perioada 2022–2024, cu scopul de a obține rambursări frauduloase din partea statului.
Perchezițiile se desfășoară atât la sediile firmelor, cât și la domiciliile unor persoane implicate, iar procurorii caută documente contabile, contracte, corespondență și alte probe relevante care să confirme circuitul ilegal al fondurilor.
Mai multe persoane urmează să fie audiate pe parcursul zilei, însă, pentru moment, DNA nu a făcut publice numele firmelor sau ale celor cercetați.