ANAF lansează „Operațiunea Cuibul cu Fantome”: verificări ample la mii de firme cu sedii în locații considerate suspecte
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, a demarat „Operațiunea Cuibul cu Fantome”, o acțiune amplă de control care vizează companiile ce își declară sediul social sau domiciliul fiscal la adrese unde mai figurează înregistrate alte zeci sau chiar sute de societăți.
Potrivit unui comunicat oficial al instituției, în urma unei prime evaluări, au fost identificate peste 1.500 de firme înregistrate la aceeași adresă, iar în total, aproximativ 20.000 de societăți au declarat sedii în locații unde funcționează între 10 și 1.500 de companii.
„Experiența instituțională a arătat că existența unui număr ridicat de sedii sociale la adrese care nu permit desfășurarea reală a unor activități economice – cum sunt locuințele sau spațiile neamenajate – poate reprezenta un indiciu privind comportamente fiscale neconforme”, precizează ANAF.
În cadrul operațiunii, comportamentul fiscal al acestor contribuabili este analizat pe baza riscurilor identificate, folosind informațiile disponibile în bazele de date ale instituției. Măsurile care pot fi luate în urma controalelor variază de la declararea în inactivitate fiscală până la sesizarea organelor de urmărire penală, în cazul în care sunt constatate fapte ce pot intra sub incidența legii penale.
ANAF menționează că în unele dintre locațiile deja verificate, condițiile găsite sunt incompatibile cu desfășurarea de activități economice reale de către contribuabili care respectă legislația fiscală.
„În toate cazurile, vom ține cont de istoricul fiecărei societăți și vom analiza inclusiv implicarea persoanelor fizice care ar putea fi responsabile de prejudicii sau de activități ce au împiedicat colectarea obligațiilor fiscale”, se arată în comunicat.
Instituția subliniază că aceste acțiuni nu vizează contribuabilii de bună-credință, ci urmăresc corectarea unor disfuncționalități în mediul economic și asigurarea unui cadru concurențial echitabil.
„Asigurăm contribuabilii că respectarea drepturilor legale rămâne o prioritate și îi încurajăm să colaboreze în procesul de stabilire a situației fiscale”, transmite ANAF.