DNA pune sub acuzare cinci oameni de afaceri într-un dosar de evaziune fiscală de 100 milioane lei
În dosar este implicat și un inspector fiscal din Iași, iar prejudiciul se ridică la circa 96 milioane lei.
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție – au dispus, începând cu 4 septembrie 2025, punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a cinci persoane, administratori sau reprezentanți ai unor societăți comerciale, suspectate de evaziune fiscală în formă continuată. Este vorba despre B.G., B.A., N.G., B.D. și H.G.
De asemenea, s-a dispus control judiciar pe 60 de zile pentru: Beleca Elena-Liliana, inspector superior la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași, pentru complicitate la evaziune fiscală și două persoane fizice fără calitate specială, pentru evaziune fiscală.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2021 – ianuarie 2025, cei cinci ar fi creat o schemă de fraudare prin intermediul mai multor societăți comerciale interconectate care comercializau autoturisme de lux second-hand din UE, scopul fiind sustragerea de la plata obligațiilor fiscale. Prejudiciul estimat până în prezent se ridică la 96.131.255 lei.
Schema ar fi inclus: Societăți „la vedere”, care preluau comenzile clienților, efectuau achizițiile intracomunitare și vindeau autoturismele;
Societăți de tip „bidon”, interpus artificial în tranzacții, pentru a permite deducerea TVA și ascunderea realității financiare.
Anchetatorii susțin că s-au creat documente fictive, tranzacții carusel și transferuri de bani în numerar între societăți, pentru a reduce obligațiile fiscale. În plus, Beleca Elena-Liliana, în calitate de inspector fiscal, nu ar fi sesizat fraudele, ci ar fi încercat să le ascundă.
Procurorii mai arată că, în perioada august – decembrie 2024, unul dintre inculpați, H.G., ar fi procurat stocuri de produse greu vandabile și le-ar fi depozitat în Spania, pentru a crea aparența unor operațiuni reale și a evita controalele fiscale.
Pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor imobile în valoare de 31 milioane lei, peste 50 de autoturisme de lux și sume de bani găsite la percheziții (307.000 euro, 431.000 lei, 75.000 USD și 2.500 lire sterline).
La 4 septembrie 2025, cei cinci inculpați au fost prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Ancheta se desfășoară cu sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției Generale Antifraudă Fiscală și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
DNA reamintește că punerea în mișcare a acțiunii penale nu înfrânge prezumția de nevinovăție.