Dosar de amploare în domeniul ride-sharing: prejudiciu uriaș la bugetul de stat și averi obținute din bani nedeclarați
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a trimis în judecată cinci persoane acuzate că ar fi coordonat, între mai 2022 și ianuarie 2025, o rețea de societăți comerciale de transport alternativ de persoane prin care ar fi produs un prejudiciu de peste 67,4 milioane de lei bugetului de stat.
Anchetatorii susțin că prejudiciul a fost generat prin nedeclararea veniturilor impozabile și prin plata „la negru” a salariilor către peste 1.000 de șoferi colaboratori. În acest mod, companiile controlate de inculpați evitau plata TVA-ului, a impozitelor pe venit și a contribuțiilor salariale.
Cum funcționa mecanismul
Potrivit rechizitoriului:
- șoferii erau atrași cu promisiunea unor câștiguri mai mari, în lipsa contractelor de muncă;
- aceștia semnau contracte de comodat, prin care își cedau formal autoturismele către firmele inculpaților, pentru a obține autorizațiile ARR și înregistrarea pe platformele de ride-sharing;
- după ce platformele rețineau comisionul de 25%, administratorii opreau între 8% și 12% din venituri, restul fiind virat șoferilor;
- sumele obținute erau retrase în numerar și folosite la achiziții personale sau reinvestite.
DNA arată că 13 milioane de lei au fost retrași de unul dintre inculpați, G.N.M., bani cu care ar fi cumpărat imobile, ar fi deschis un restaurant și un service auto. Alte sume au fost „spălate” prin credite fictive, vânzări și achiziții de autoturisme, inclusiv de lux.
Mită și favoruri interne
Pentru a facilita activitatea rețelei, inculpații ar fi apelat la ajutorul a doi angajați ai platformei de ride-sharing. Unul dintre ei ar fi primit peste 112.000 de lei mită, în mai multe tranșe, pentru a prioritiza înregistrările șoferilor sau pentru a debloca conturi suspendate. O altă angajată l-ar fi avertizat pe unul dintre inculpați că DNA solicitase date despre activitatea acestuia.
Recunoașteri și condamnări
Doi dintre angajații platformei, implicați în caz, au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției pentru luare de mită și favorizarea infractorului. Tribunalul București a dispus:
- 2 ani închisoare cu amânarea executării pentru unul dintre ei,
- amendă penală de 25.500 lei pentru celălalt.
Cei doi au avut o atitudine cooperantă și au oferit detalii esențiale pentru stabilirea întregii situații de fapt, potrivit DNA.
Următorii pași
Dosarul a fost înaintat Tribunalului București, cu propunerea menținerii măsurilor asigurătorii instituite asupra bunurilor și conturilor inculpaților.