Percheziții DNA în Ilfov și alte cinci județe: anchetă privind tranzacții auto cu prejudiciu estimat la 6 milioane de euro

Marți dimineață, procurorii DNA au efectuat percheziții în 12 locații din Ilfov și alte cinci județe, conform surselor G4Media. Ancheta vizează tranzacții cu aproximativ 1.500 de autoturisme, importate sau achiziționate intern, verificate pentru posibile fraude fiscale.

DNA a transmis un comunicat privind perchezițiile din dosarul de evaziune fiscală: „Procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate corupției investighează, pentru perioada 2022–2025, presupuse infracțiuni de evaziune fiscală, conform Legii 241/2005, comise de mai multe firme și reprezentanții acestora în contextul vânzării de autoturisme. Prejudiciul estimat se ridică la circa 29.000.000 lei.
În data de 21 octombrie 2025, fiind obținute autorizațiile legale, au fost efectuate percheziții în 12 locații din județele Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor și Suceava, la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor firme.”

Trei persoane sunt suspectate de evaziune fiscală, cu prejudiciu estimat la aproximativ 29 milioane lei (echivalentul a circa 6 milioane euro). Ancheta se bazează pe un articol introdus în legea fiscală în mai 2024, care incriminează explicit fraudele cu TVA, simplificând astfel cercetarea acestui tip de infracțiuni, potrivit specialiștilor consultați de G4Media.

Art. 9 indice 2 din Legea 126/2024:

(1) Se pedepsește cu închisoare de 7–15 ani și interzicerea unor drepturi orice acțiune în cadrul unor scheme frauduloase care reduc cu cel puțin 1.000.000 euro resursele bugetului de stat prin:
a) utilizarea sau prezentarea de declarații/documente false privind TVA;
b) nedivulgarea intenționată a informațiilor obligatorii despre TVA;
c) prezentarea de declarații corecte pentru a masca neplata TVA sau obținerea ilegală de rambursări.