Percheziții în Republica Moldova într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani legat de obținerea cetățeniei române și moldovenești

Autoritățile din Republica Moldova au efectuat percheziții într-un dosar ce vizează evaziune fiscală și spălare de bani, în cadrul unei firme care ajuta cetățeni străini, în special ruși, să obțină cetățenia moldovenească și română contra unor sume de bani.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), perchezițiile au fost realizate cu sprijinul mascaților de la Fulger și al ofițerilor Serviciului Fiscal de Stat (SFS). Prejudiciul estimat pentru bugetul public se ridică la peste 6 milioane de lei moldovenești (aproximativ 300.000 euro).

În total, au fost efectuate 12 percheziții la contribuabili care oferă servicii de perfectare a documentelor pentru obținerea cetățeniei moldovenești și românești. Potrivit anchetei, după ce cetățenii obțineau cetățenia moldovenească, actele erau depuse la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România, pentru obținerea cetățeniei române. Serviciile erau plătite în monedă națională, străină sau electronic, fără a fi înregistrate contabil și fără plata impozitelor corespunzătoare.

În urma descinderilor au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, sume de bani în valută națională și străină, procuri și alte documente cu semne de falsificare, toate vizând în principal cetățeni ruși.

Procurorii anchetează atât compania, cât și două persoane din conducerea acesteia. Ancheta este în curs, fiind urmărită identificarea tuturor persoanelor implicate, recuperarea prejudiciului și aplicarea sancțiunilor legale.

PCCOCS a subliniat că toți cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legislației.