Rețea de evaziune fiscală și spălare de bani destructurată în Olt - prejudiciu estimat la aproape 29 de milioane de lei

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, au desfășurat astăzi, 5 noiembrie 2025, o amplă operațiune vizând destructurarea unei rețele suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul comerțului cu deșeuri reciclabile.

Potrivit anchetatorilor, au fost efectuate 15 percheziții domiciliare la locuințele și sediile unor persoane fizice și juridice din județele Olt (4), București (4), Ilfov (5), Gorj (1) și Constanța (1). Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al polițiștilor din serviciile de investigații criminale din mai multe județe.

Investigațiile vizează activitatea unei firme din județul Olt, al cărei reprezentant ar fi efectuat, în perioada 2022–2024, tranzacții fictive cu deșeuri reciclabile. Conform procurorilor, scopul ar fi fost fraudarea bugetului de stat prin obținerea nelegală de subvenții și prin înregistrarea de operațiuni comerciale fictive între firme din același domeniu.

De asemenea, reprezentantul societății ar fi folosit documente false pentru a justifica proveniența deșeurilor reciclabile, pretinzând achiziții de la persoane fizice care, în realitate, nu predaseră nicio cantitate de material.

În cadrul dosarului penal sunt investigate trei persoane fizice și 12 persoane juridice. Până în prezent, au fost puse în aplicare două mandate de aducere pentru audierea suspecților.

Prejudiciul estimat de anchetatori este de aproximativ 28.892.903 lei, echivalentul a peste 5,8 milioane de euro.

Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale, urmând ca măsurile legale să fie dispuse în funcție de probele administrate.