Percheziții DIICOT în nouă județe și în București, într-un dosar privind contrabandă cu produse petroliere și evaziune fiscală

Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai structurilor subordonate, au efectuat 37 de percheziții la sediile unor firme – inclusiv ale unui operator portuar – precum și la domiciliile unor persoane din București și din județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor. Acțiunea are loc într-un dosar instrumentat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea de documente vamale și comerciale falsificate și evaziune fiscală.

Ancheta vizează o grupare care, potrivit probelor de până acum, s-ar fi format în 2022 în jurul a două companii de export înregistrate în țări europene. Gruparea ar fi dezvoltat un mecanism complex de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind la punctele vamale documente falsificate sau date inexacte privind cantitățile de marfă importate. De asemenea, ar fi utilizat infrastructura unui terminal petrolier aparținând unei companii cu capital majoritar de stat.

Prin raportări inexacte asupra cantităților importate, importatori cu infrastructură redusă ar fi obținut profituri considerabil mai mari decât operatori importanți din domeniul rafinării și distribuției, afectând piața produselor petroliere. Totodată, aceste practici ar fi permis comiterea unor acte de evaziune fiscală prin neînregistrarea totală sau parțială a tranzacțiilor și veniturilor, precum și prin introducerea unor cheltuieli fără justificare economică ori a unor operațiuni fictive, cu scopul de a evita plata obligațiilor fiscale.

Situația ar fi fost favorizată de utilizarea codurilor de acciză „fără depozitare”, ceea ce a permis pierderea trasabilității unor cantități importante de motorină.
În prezent, anchetatorii verifică activitatea a 11 societăți comerciale care au importat motorină între anii 2022 și 2025.

DIICOT subliniază că această fază a anchetei nu reprezintă formularea unor acuzații împotriva unor persoane, ci este etapa necesară pentru strângerea probelor și stabilirea corectă a situației de fapt, în vederea adoptării unei soluții legale și temeinice.