Controale ANAF în București și Ilfov: amenzi și confiscări de aproape 18 milioane de lei, după verificarea a 297 de firme
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au desfășurat, în perioada septembrie–noiembrie 2025, controale de amploare în trei mari complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov, potrivit unui comunicat oficial al instituției.
Verificările au vizat activități cu risc ridicat de evaziune fiscală, precum cumpărarea, transportul, depozitarea și comercializarea mărfurilor. Până în prezent, au fost controlați 297 de operatori economici care utilizează aproximativ 1.500 de spații de depozitare, cu o suprafață totală de circa 150.000 de metri pătrați.
Nereguli grave descoperite de inspectori
În urma controalelor, inspectorii antifraudă au constatat numeroase nereguli, cele mai frecvente fiind deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență, precum și neînregistrarea integrală a veniturilor obținute din activitatea comercială. Autoritățile subliniază că astfel de practici afectează grav bugetul de stat și creează concurență neloială în mediul de afaceri.
Ca urmare a constatărilor, DGAF a stabilit obligații fiscale suplimentare în valoare totală de 8.180.398 de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA. De asemenea, au fost dispuse confiscări de numerar și bunuri în valoare estimată de 17.990.061 de lei.
Inspectorii antifraudă au aplicat și amenzi contravenționale în valoare totală de 3.055.209 lei operatorilor economici care nu au respectat legislația fiscală în vigoare.
ANAF: monitorizare constantă a bunurilor cu risc fiscal
Reprezentanții DGAF precizează că, pe lângă controalele operative, instituția desfășoară permanent acțiuni de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal ridicat, pentru identificarea lanțurilor ilicite de aprovizionare, verificarea trasabilității mărfurilor și prevenirea introducerii în circuitul comercial a bunurilor fără documente legale.
ANAF recomandă contribuabililor care desfășoară activități comerciale în zone cu risc fiscal ridicat să utilizeze sistemele RO e-Factura, RO e-Transport și RO e-AMEF, să dețină documente justificative pentru bunuri pe tot parcursul transportului, depozitării și comercializării și să declare corect obligațiile fiscale datorate bugetului de stat.