Controale ANAF în București și Ilfov: amenzi și confiscări de aproape 18 milioane de lei după verificarea a 297 de firme

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au desfășurat, în perioada septembrie–noiembrie 2025, acțiuni de control de amploare în trei mari complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov, potrivit unui comunicat oficial. Verificările au vizat activități cu risc ridicat de evaziune fiscală, precum achiziția, transportul, depozitarea și comercializarea mărfurilor.

În total, au fost verificați 297 de operatori economici care utilizează aproximativ 1.500 de spații de depozitare, cu o suprafață cumulată de circa 150.000 de metri pătrați. Inspectorii au descoperit nereguli grave, cele mai frecvente fiind deținerea și vânzarea de bunuri fără documente legale de proveniență, precum și nedeclararea integrală a veniturilor obținute din activitatea comercială. Autoritățile au subliniat că astfel de practici prejudiciază bugetul de stat și distorsionează concurența pe piață.

În urma controalelor, DGAF a stabilit obligații fiscale suplimentare în valoare totală de peste 8,18 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA. Totodată, au fost dispuse confiscări de bani și bunuri estimate la aproape 18 milioane de lei. Inspectorii antifraudă au aplicat și amenzi contravenționale în cuantum de aproximativ 3,1 milioane de lei operatorilor care au încălcat legislația fiscală.

Reprezentanții ANAF au precizat că, pe lângă aceste acțiuni operative, monitorizarea bunurilor cu risc fiscal ridicat se desfășoară permanent. Scopul este identificarea lanțurilor ilegale de aprovizionare, verificarea trasabilității mărfurilor și prevenirea introducerii în circuitul comercial a bunurilor fără documente justificative.

ANAF recomandă contribuabililor din zonele cu risc fiscal ridicat să utilizeze sistemele RO e-Factura, RO e-Transport și RO e-AMEF, să dețină documente legale pentru bunuri în toate etapele – transport, depozitare și vânzare – și să declare corect obligațiile fiscale datorate bugetului de stat.