Cadru militar vizat într-un dosar de înșelăciune cu criptomonede: prejudiciu de 1,6 milioane de lei

Un cadru militar activ este vizat într-un dosar de înșelăciune cu criptomonede, prejudiciul estimat până acum fiind de 1,6 milioane de lei, conform anchetatorilor.

Cinci percheziții în patru județe

Polițiștii de investigare a criminalității economice efectuează luni cinci percheziții în municipiul București și în județele Ilfov, Brăila și Constanța. Activitățile au loc la domiciliul militarului și la sediile a două societăți comerciale, pentru completarea materialului probator și dispunerea de măsuri asigurătorii.

Metode dolosive și inducere în eroare

Potrivit Parchetului ICCJ, cadrul militar și mai multe persoane din anturajul său ar fi determinat, în perioada 2021–2024, mai multe persoane să investească pe o platformă online de criptomonede. „Ca urmare a metodelor dolosive utilizate, banii tranzacționați de către persoanele vătămate ar fi fost în realitate transferați în conturile bancare deținute de către militar”, precizează anchetatorii.

Prejudiciu de 1,6 milioane de lei

Până în prezent, prejudiciul cauzat prin aceste activități este estimat la aproximativ 1.600.000 de lei. Autoritățile nu exclud extinderea cercetărilor în funcție de probele colectate în timpul perchezițiilor.

Declarații oficiale

„În cursul zilei de azi, 16 februarie 2026, sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii pun în executare cinci mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal pentru înșelăciune în formă continuată”, a transmis Parchetul ICCJ.

Investigații în desfășurare

Perchezițiile au scopul de a aduna probe suplimentare și de a stabili măsuri legale corespunzătoare. „În funcție de rezultatul activităților operative, se vor dispune măsuri legale”, a adăugat Parchetul.

Criptomonede sub anchetă

Cazul scoate în evidență riscurile investițiilor online în criptomonede și metodele prin care persoane cu acces la resurse financiare pot induce în eroare investitori neexperimentați.

Ce sunt metodele dolosive?

Metodele dolosive reprezintă acțiuni, manopere sau mijloace viclene folosite de o persoană cu rea-credință pentru a induce în eroare o altă persoană, cu scopul de a o determina să încheie un act juridic (contract) pe care altfel nu l-ar fi semnat sau l-ar fi încheiat în condiții diferite. 

În terminologia juridică, acestea sunt cunoscute și sub denumirea de manopere dolosive și constituie elementul material al dolului (viciu de consimțământ). 

Aspecte cheie despre metodele dolosive:

• Rea-credință: Acțiunile sunt făcute cu intenția clară de a păcăli.
• Inducerea în eroare: Scopul este crearea unei false reprezentări a realității.
• Viciu de consimțământ: Dacă aceste metode nu ar fi fost utilizate, partea indusă în eroare nu ar fi încheiat contractul.
• Exemple de metode dolosive: Prezentarea unor documente contrafăcute (scanate), minciuni sfruntate, ascunderea cu bună știință a unor defecte majore ale unui bun, simularea unor situații inexistente.
• Reticența dolosivă: Nu doar acțiunile pozitive (minciuni) contează, ci și omisiunea frauduloasă (tăcerea) de a informa cealaltă parte asupra unor împrejurări pe care trebuia să le dezvăluie. Universul Juridic +4

Consecințe Juridice:

Actul juridic încheiat prin metode dolosive este anulabil (nulitate relativă). 

Notă: Metodele dolosive pot constitui nu doar un viciu de consimțământ în dreptul civil, ci și infracțiunea de înșelăciune în dreptul penal.